Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe procedury
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe procedury
79,20zł
Książka w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy – znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura. Gotowa do zastosowania procedura zawiera informacje o:
● sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji,
● czasie przechowywania dokumentacji,
● przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną,
● obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników.
Materiały do pobrania znajdują się na drugiej stronie w pliku PDF.
Informacje dodatkowe
Autor | |
---|---|
Wydawca | |
Format | |
Issue ID | DL-ebwm |
ISBN | 978-83-8137-026-4 |
Strony | 100 |
Rok wydania | 2018 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.