Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe procedury

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe procedury

79.20

Udostępnij produkt

Książka w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy – znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura. Gotowa do zastosowania procedura zawiera informacje o:
● sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji,
● czasie przechowywania dokumentacji,
● przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną,
● obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników.

Materiały do pobrania znajdują się na drugiej stronie w pliku PDF.

Informacje dodatkowe

Autor

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN978-83-8137-026-4
Strony100
Rok wydania2018

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe procedury”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *